Обязанность предпринимателей регистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга

На основании ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для отдельных субъектов предпринимательской деятельности установлена обязанность по регистрации «личного кабинета» на Интернет-сайте службы Росфинмониторинга.

Данная обязанность распространяется предпринимателей, оказывающих юридические и (или) бухгалтерские услуги, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

— сделки с недвижимым имуществом;

— управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;

— управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;

— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;

— создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Таким образом, если лица, ведущие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, осуществляют хотя бы одну из указанных операций, им необходимо исполнить требования названного закона, в том числе зарегистрировать «личный кабинет» на Интернет- сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Неисполнение указанных требований закона влечет административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.